ЦБ хочет ужесточить наказание за отмывание в МФО

Центробанк намерен внести изменения в закон о противодействии отмыванию средств для того, чтобы повысить ответственность организаций, которые выдают микрозаймы. Как сообщает РБК Daily, регулятор добивается исключения ненадежных компаний из реестра МФО по аналогии с банками.

Сейчас микрофинансовые организации могут оказывать услуги без лицензии, но закон предусматривает только отзыв лицензии у нарушителя за отмывание денег. В ЦБ опасаются, что неблагонадежные банки могут переводить нелегальные средства в МФО, уходя тем самым от закона.

Ранее Центробанк попросил дать ему допуск к оперативно-разыскной деятельности. Банк хочет участвовать в мероприятиях, которые направлены на расследование фактов манипулирования и инсайдерства.