Раздел Общество
17 января 2013, 13:38

Новости РБК-Вологодская область

МВД накрыло банду банкиров, отмывавших деньги Минобороны

МВД накрыло банду банкиров, отмывавших деньги Минобороны
Финансисты помогли легализовать более 800 млн рублей.

МВД РФ разоблачило группу банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По версии полицейских, преступники успели незаконно обналичить более 800 млн рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном — получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.

Выяснилось, что под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла от трех до пяти процентов от суммы.

Полицейские провели несколько обысков, в ходе которых были изъяты печати и учредительные документы «однодневок», электронные ключи от системы «банк-клиент», черновики бухгалтерии, а также 4 млн рублей наличными.

Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Избрана ли для нее какая-либо мера пресечения, не уточняется. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.

МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга «Оборонсервис» и иным связанным с ним уголовным делам последних месяцев.