В Череповце приговорили создателей «нелегального банка»

Как сообщает пресс-служба судов области, трое мужчин 1983, 1983 и 1993 г.р. и женщина 1989 г.р. с октября 2019 по апрель 2023 года систематически проводили банковские операции без регистрации и лицензии Банка России, извлекая доход в особо крупном размере. Фактически они создали «нелегальный банк».

Группа использовала сеть из более чем 50 ООО, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через расчетные счета этих «технических» организаций клиенты «нелегального банка» – коммерческие структуры, заинтересованные в выводе денег из легального оборота, – переводили их и потом обналичивали.

За время своей деятельности преступная группа провела расчеты с клиентами на общую сумму свыше 611 млн рублей. Беря за это комиссию не менее 11% от обналиченных сумм. В итоге доход самой группы превысил 67 млн рублей, а это особо крупный размер. Деньги соучастники распределили между собой.

Группе вменили п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковскую деятельность без регистрации и лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере).

Череповецкий городской суд, учтя характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимых и «влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей», назначил каждому по 2 года лишения свободы условно с тем же испытательным сроком и штрафом в 200 000 рублей.