Троих череповчан будут судить за регистрацию фиктивных фирм

Как сообщает УМВД по Вологодской области, завершено расследование трёх уголовных дел против двух женщин 1986 г.р. и 1994 г.р. и мужчины 1988 г.р. Следствие считает, что они ради наживы предоставили свои паспортные данные третьим лицам для регистрации юридических лиц, не собираясь вести деятельность от имени этих компаний. В итоге фирмы, зарегистрированные на этих людей, не вели хозяйственной деятельности и могли использоваться для совершения экономических преступлений. В том числе - уклонения от налогов и отмывания денег (легализации преступных доходов).

Каждый из троих получил за регистрацию фирмы от 10 000 до 15 000 рублей.  Всем вменили статью 173.2 УК РФ, предусматривающую от штрафа в 300000 рублей или 240 часов обязательных работ до 2 лет исправительных работ. Уголовные дела переданы в суд. А материалы против «неустановленных лиц, причастных к организации указанной схемы незаконной регистрации юридических лиц», выделены в отдельное производство – их расследуют.

Полиция призвала людей быть бдительными и не предоставлять свои персональные данные сомнительным лицам. Эти данные могут использовать в преступных целях, в том числе для открытия фиктивных компаний. А их впоследствии мошенники используют для отмывания и вывода украденных средств.