ФСБ задержала сотрудников «Северного кредита» за хищение 3,1 млрд
Об этом сообщает
«Деньги были похищены после того, как под арестом оказался один из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с Таурус Банком, — рассказал собеседник РБК, заявив, что партнеры Моралеса-Эскомильи Александр Галкин и Евгений Пикалов скрываются от следствия.
В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество. По версии СК, он нанес банку «Таурус» ущерб более 1,6 млрд руб.
По словам источника в МВД, незадолго до хищения Галкин и Пикалов планировали объединить 3 коммерческих банка: ПИР-банк, «Северный кредит» и Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго.
Лицензию у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди российских банков по объему активов, отозвали в декабре 2017. Тогда ЦБ сообщал, что при проверке было установлено, что у банка нет документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года портфель ценных бумаг.
Накануне отзыва лицензии банк на своем сайте сообщал, что им «заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу». В 2017 году они «приобрели значимый пакет акций и заняли в банке руководящие посты, смогли влиять на финансовые операции».
Позже банк признали банкротом, открыв конкурсное производство на 1 год. Функции конкурсного управляющего были переданы Агентству по страхованию вкладов. На 27 февраля балансовая стоимость активов банка с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств составила 2,35 млрд руб. Обязательства банка составили 8 млрд руб., из них перед физлицами и индивидуальными предпринимателями — 4,23 млрд руб.
Основным акционером банка (23,22%) была администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений. Остальные акции были распределены между физлицами пакетами менее 10%. Среди акционеров — Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (брат и сестра, вместе владели 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Германова, Нина Пугинская (по 4,99%) и Владимир Чикин (3%).
В пятницу, 27 апреля, сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину, заместителя начальника этого отдела Екатерину Позднякову и кассира Дилфуза Пулатова, которых подозревают в хищении денег, рассказал РБК источник в следственном управлении МВД по Вологодской области, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) было возбуждено 29 декабря прошлого года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и главы правления КБ «Северный кредит» Антона Сохрина. РБК отправил запрос в пресс-центр МВД с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.
По словам источника, заявление было написано по факту мошеннических действий руководства и отдельных сотрудников «Северного кредита», причинивших банку ущерб в размере 3,1 млрд руб. В материалах дела сказано, что неизвестные лица взяли деньги из кассы московского филиала банка, который располагался в Москве, на Гончарной улице, отметил собеседник.