В Череповце вскрыта масса фактов регистрации фирм на подставных лиц

Как сообщает УМВД по Череповцу, в марте в суд ушло уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении 35-летней череповчанки. Она дала мошенникам свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. По решению суда женщину приговорили к 180 часам обязательных работ.

В это же время сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Череповцу выявили факт незаконной организации юридического лица. Мужчина 33 лет, будучи подставным лицом, также дал своей паспорт для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью.

Суд приговорил мужчину к исправительным работам с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

В октябре 2018 года следователи СУ УМВД по Череповцу направили в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ против 34-летнего мужчины. В отличие от первых двух лиц, он сам был инициатором незаконного создания фирмы через подставных лиц. Суд приговорил его к штрафу в 100 тыс. рублей.

В УМВД напомнили, что незаконная организации юридических лиц влечет уголовную ответственность и наказывается крупным штрафом, принудительными работами либо лишением свободы на срок до 5 лет. Причем под суд может попасть не только инициатор создания «липовой» фирмы, но и тот, кого он использовал как подставное лицо, забрав его паспорт. Даже если последний не знал об обмане.

Эксперты советуют, если у вас украли паспорт, немедленно заявлять об этом в полицию. Как и в случае, если на ваше имя начали приходить требования погасить долги некой фирмы, повестки в суд или извещения от ИФНС о нарушении сроков сдачи отчетности. А потом обращаться в ИФНС  с заявлением, что вы непричастны к неизвестной вам фирме. Ну и еще можно съездить в Арбитражный суд для признания регистрации этой фирмы недействительной.