В Череповце суд разобрался с организаторами подставных фирм

19 февраля 2021, 17:48

За 2 года группа лиц по предварительному сговору незаконно образовала 22 липовых общества с ограниченной ответственностью. Главный организатор куда-то исчез, но остальных поймали.

Череповецкий городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела против 32-летнего Максима, 36-летнего Руслана, 30-летней Надежды и 27-летней Натальи. Дело закрыли по просьбе следователя, которого поддержал прокурор.

В 2017–2018 году в Череповце неустановленное лицо, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство, Максим, Руслан, Надежда и Наталья, действуя группой лиц по предварительному сговору, вели преступную деятельность по незаконному образованию юридических лиц через подставных лиц (п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

С 6 апреля по 8 сентября 2017 года то самое неустановленное лицо передавало Максиму деньги для оплаты расходов по регистрации фирм на подставных лиц и открытия расчетных счетов в разных банках РФ. Через него же шли расчеты с номинальными учредителями и руководителями юрлиц, оформленных на подставных людей. Максим подбирал тех, на кого планировалось зарегистрировать организации, контролировал процесс регистрации и открытия счетов, а затем передавал документы неизвестному лицу.

Не позднее 18 сентября 2017 года Максим предложил Руслану и Надежде за денежное вознаграждение искать желающих стать зиц-председателями. Неизвестный занимался подготовкой учредительных документов для регистрации общества в ИФНС № 11 по Вологодской области, передавало Максиму деньги для оплаты расходов.

Руслан и Надежда подбирали лиц, на которых планировалось зарегистрировать организации, и инструктировали их. Максим расплачивался с номинальными учредителями и руководителями фирм и контролировал своевременное поступление учредительных документов в налоговую. В феврале 2018 года к преступной деятельности присоединилась Наталья.

В итоге за 2017 – 2018 годы шайка в разном составе через подставных лиц незаконно образовала 22 ООО.

Суд получил уголовное дело вместе с постановлением следователя для решения вопроса о прекращении уголовного дела против обвиняемых. Следователь сам попросил назначить им штрафы. Его поддержала прокуратура. В итоге суд так и сделал. Максиму выписали штраф в 100 000 рублей, Руслану – в 80 000, Надежде – в 60 000, Наталье – в 20 000 руб.

Постановление никто не обжаловал, оно вступило в законную силу.