В Череповце приговорили преступную группу, занимавшуюся обналом

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, приговоры вынесены 55-летнему главарю группы и трем его подельницам 1980, 1983 и 1985 годов рождения. В 2016-2017 годах они создали более 10 фирм для обналичивания денег, пришедших по фиктивным договорам. Также ОПГ без специального разрешения проводила банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, вела инкассацию и кассовое обслуживание.

Для операций с поступившими средствами и их перевода из безналичной формы в наличную главарь открывал счета юридических лиц и ИП в банках Череповца, Вологды и в других регионах РФ. Все они оформлялись на участников ОПГ. Также он нашел новых людей, не знавших о его преступной деятельности. На них тоже открывались счета в банках Вологодской области и выдавались карточки. Операции с поступившими на эти счета средствами обеспечивали конспирацию. Всего с января 2016 по март 2017 года ОПГ получила доход более 5,5 млн рублей.

Группу судили по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) и по ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой).

В суде организатор вину не признал и отказался от показаний. Его подельницы  вину признали частично, но от показаний тоже отказались. Череповецкий городской суд признал всех четверых виновными и назначил мужчине 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 000 рублей. Женщина 1980 года рождения получила 4 года условно с тем же испытательным сроком, а две другие дамы получили по 3,5 года условно.