Две дамы заработали 151 млн на незаконной банковской деятельности

Череповчанке 1986 г.р. и жительнице Череповецкого района 1977 г.р. вменяют п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

По версии следствия, с 2014 по 2021 год они вели незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц в Вологодской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Позже деньги обналичивались и выдавались «клиентам», либо переводились на счета иных юридических лиц под видом оплаты за товары и услуги, которых фактически не было. Общий доход от преступной деятельности составил более 151 млн руб.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, каждое уголовное дело насчитывает по 442 тома. Заседания Череповецкого городского суда назначат в ближайшее время. Дамам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.